恒基达鑫(002492)独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见书

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　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
　　关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
　　依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事的指导意见》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市规则(2008 年修订)》、珠海恒基达
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恒基达鑫21.61-0.14-0.64%鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称“恒基达鑫”、“公司”）
　　《公司章程》等有关规则，我们作为恒基达鑫的独立董事，曾经事前从公司取得并审阅了公司董事会提供的相关材料，就相关状况向公司停止了讯问，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的有关事项发表意见如下：
　　一、关于审议公司对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案
　　公司运用募集资金对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司增资契合募集资金投资项目的施行方案，不存在改动募集资金投资方向和损伤股东利益的状况，能有效提升公司范围效益和加强公司盈利才能。全体独立董事同意公司运用募集资金15,490万元对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司停止现金增资。本论文网专业从事发表会计论文业务！如需转载请保留一个链接：会计学论文
　　二、对公司延聘天健正信会计师事务一切限公司为公司2010 年度审计机构的独立意见
　　天健正信会计师事务一切限公司自公司改制以来持续担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业原则，较好地实行了双方所规则的义务和义务，圆满完成了公司的审计工作，且天健正信会计师事务一切限公司具备相关资质条件，我们分歧同意公司续聘天健正信会计师事务一切限公司为公司2010 年度审计机构。并同意将该议案提交公司2010 年第四次暂时股东大会审议。
　　三、关于审议珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司调整独立董事津贴规范的议案
　　独立董事对进一步完善上市公司的法人管理构造、维护中小股东利益和促进公司标准化运作有重要的意义。此次调整独立董事津贴规范后，可以更好的表现独立董事的劳动，保证责、权、利的分歧性。该议案契合公司实践状况，议案程序契合有关法律、法规和公司章程的规则。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司2010年第四次暂时股东大会审议。
　　四、关于公司延聘副总经理人选的议案
　　为增加公司指导决策才能，提升公司上市后的竞争力，也为了保证新项目的快速推进，我们分歧同意公司延聘苏清卫先生先生担任公司副总经理。
　　独立董事：叶伟明、蔡文、翟占江
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司